sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "odkrivanja in preprečevanja pranja denarja".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Širši sorodni izrazi
Izrazi, ki navajajo odkrivanja in preprečevanja pranja denarja med svojimi sorodnimi izrazi, a jih seznam zgoraj ne doseže. Njihova podobnost je nižja od podobnosti zadnjega izraza nad njimi.
Pogosto skupaj z
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zato je opredelitev sodelovanja deležnikov v procesu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja zelo pomembno.
V sistemu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja je ključen element pregled stranke.
Urad namreč deležnikom v procesu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja posreduje zgolj obveščevalne podatke, ki temeljijo na analizi finančnih in drugih podatkov.
Uporabljamo refleksijo povzetka trenutnega stanja na slovenskem področju, saj preučujemo elemente slovenskega režima odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Takšen način pri njih deluje, tudi v praksi, kjer oni opravljajo primarni del procesa odkrivanja in preprečevanja pranja denarja.
Sodelovanje med deležniki v procesu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja lahko opredelimo podobno in na dokaj preprost način.
S tem namreč lahko ugotovimo slabosti oziroma pomanjkljivosti in pa seveda izpostavimo dobro prakso v sistemu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja.
Poleg tega se je vlada danes seznanila s skupnim poročilom o ukrepih s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma .
Osebno menim, da bi moralo biti mednarodno sodelovanje v procesu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja v današnjem času primarnega pomena.
Mednarodnemu sodelovanju v procesu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja bomo v nalogi namenili največ vsebine.
Kako je sestavljen regulatorni okvir odkrivanja in preprečevanja pranja denarja?
Deduktivni pristop in pozitivna analiza bosta v magistrski nalogi predstavljala analizo obstoječega stanja na področju odkrivanja in preprečevanja pranja denarja.
Analiza tveganja je sestavni del ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Z njo so uredili sporočanje sumljivih transakcij in drugih obveznosti s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja v finančnih inštitucijah .
Učinkovita implementacija sistema odkrivanja in preprečevanja pranja denarja v finančnih institucijah zagotavlja odkrivanje težje ugotovljivih kaznivih dejanj davčnih zatajitev .
Ta zakon določa ukrepe , pristojne organe ter postopke odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma .
Sodeluje z drugimi zavezanci pri oblikovanju enotne politike odkrivanja in preprečevanja pranja denarja .
Rezultati tega sistema imajo pomembno vlogo pri učinkovitosti odkrivanja in preprečevanja pranja denarja .
Rezultati tega sistema igrajo pomembno vlogo pri učinkovitosti odkrivanja in preprečevanja pranja denarja .
Pregled stranke je ključen element v sistemu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja .